フェンタニル前駆体の不正輸出に関与したとされる中国系組織が、日本のドメインを利用して大規模な暗号資産詐欺を行っていた疑いがあると日本経済新聞が報じた（2025年6月22日付）。ChainTrackでは、この報道を踏まえ、同種の詐欺スキームの構造とオンチェーン上の特徴を独自の視点で整理する。
「偽トークン」詐欺の典型的な手口
報道によれば、問題の組織は「Zksync.jp」と称する偽トークンを発行・流通させていたとみられる。正規のプロジェクト名や著名なブロックチェーン技術の名称に酷似したドメインやトークンシンボルを使うことで、一般ユーザーに本物と誤認させる手法とみられる。こうした「なりすましトークン」は、DEX（分散型取引所）やエアドロップを装った形で配布されることが多く、オンチェーン上では正規トークンとの区別が難しいケースもある。
SNSとロマンス・投資話との組み合わせ
同種の詐欺では、SNSを起点にした「ロマンス詐欺（Pig Butchering）」や投資話との組み合わせが確認されている。被害者はSNS上で親密な関係を築かれた後、「有望な投資先」として偽トークンや偽取引プラットフォームへ誘導されるパターンが多い。日本語ドメインや日本語UIを用いることで、国内ユーザーの警戒心を下げる意図があったとも考えられる。
オンチェーン追跡の観点から
詐欺で集めた資金は、複数のウォレットを経由してミキサーやCEXへ送金されるケースが多い。今回の事案でも、イーサリアムチェーン上でのトランザクション履歴を追うことで、資金フローの一部が可視化できる可能性がある。ただし、断定的な結論を出すには公的機関による調査結果の公表を待つ必要がある。
被害を防ぐために確認すべきポイント
① トークンのコントラクトアドレスを公式サイトと必ず照合する。② 「.jp」ドメインが付いていても日本の正規事業者とは限らない。③ SNSで知り合った相手から投資を勧められた場合は、第三者に相談してから判断する。④ 入金前に金融庁の登録業者リストを確認する。疑わしいトランザクションに気づいた際は、送金前に立ち止まることが最大の防御策となる。
本件は捜査機関による調査が継続中とみられ、ChainTrackでは今後の続報を引き続き注視する。
参考: Yahoo!ニュース
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