ビットコイン価格が6万ドル付近まで下落し、市場全体に警戒感が広がっている。一部のアナリストは、この水準を割り込んだ場合にヘッジ売りが連鎖し、5万4,000ドル付近まで下落するリスクがあると指摘している。価格の急落局面では、投資家心理が揺らぎやすくなるが、ChainTrackが注目したいのは「この混乱を悪用する詐欺の動向」だ。
価格下落時に詐欺被害が増加しやすい理由
暗号資産市場が下落すると、「損失を取り戻したい」という心理が働く投資家が増える。この心理的な隙を突く形で、SNS上では「今が仕込み時」「独自のシグナルで確実に利益を出している」といった勧誘文句を使う不審アカウントが活発化する傾向があるとみられる。過去の急落局面でも、Xやインスタグラム、テレグラムなどを通じた詐欺的な投資グループへの誘導事例が複数確認されている。
SNS経由の詐欺に見られる典型的な手口
ChainTrackがオンチェーンデータや公開情報をもとに分析すると、詐欺的なスキームには共通パターンがある可能性がある。①有名投資家・著名人を騙ったなりすまし、②「限定グループ」への招待と少額入金の要求、③最初の小額出金を許可して信頼を形成するいわゆる「豚の屠殺（Pig Butchering）」型の手法、などが代表例だ。これらはオンチェーン上で複数の中間ウォレットを経由して資金を移動させるため、追跡が複雑になる構造を持つことが多い。
被害を防ぐための確認ポイント
急落相場でSNSから投資の勧誘を受けた場合、まず送金先のウォレットアドレスをEtherscanやBlockchainエクスプローラーで確認することを推奨する。短期間に多数のアドレスから資金を集めているパターンや、資金が即座に別ウォレットへ転送されているケースは詐欺に関与している可能性があるとみられる。なお、ChainTrackでは特定のアドレスに関する調査手順を別記事で解説しているので、参考にしてほしい。
市場の不安定な局面こそ、冷静な判断が求められる。「急いで投資しないと損をする」という焦りを感じさせる言葉には、特に注意が必要だ。
参考: Yahoo!ニュース
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