ウクライナ・テルノーピリ州で、男性がテレグラム上の見知らぬ人物から暗号資産の交換を持ちかけられ、8000ドル超相当の資金を失ったとされる事案が報じられた。ChainTrackでは、この事案を「SNS型・交換名目詐欺」の典型パターンとして分析し、手口と注意点を解説する。
手口の流れ
被害者は今年2月、テレグラム上で「有利なレートで暗号資産を交換する」という投稿を目にしたとみられる。その後、相手方から個別にコンタクトが取られ、やり取りを重ねる中で信頼関係が形成されていった可能性がある。最終的に、被害者は指定されたウォレットアドレスへ送金。しかし交換は実行されず、相手は連絡を断ったとみられる。
ロマンス詐欺との共通点
このケースはいわゆる「ロマンス詐欺」や「Pig Butchering（豚の屠殺）型」と呼ばれる手法と構造的に類似している可能性がある。SNSやメッセージアプリで接触→信頼構築→送金誘導、という3段階のパターンは国内外で多数確認されている。暗号資産送金は一度完了するとブロックチェーン上で不可逆であり、取り消しが極めて困難な点が悪用されているとみられる。
オンチェーン視点からの注意点
指定ウォレットへの送金後、資金はミキサーやDEXを経由して分散・ロンダリングされるケースが多く確認されている。ChainTrackが推奨する予防策は以下の通りだ。①見知らぬ相手からの交換提案には応じない。②送金前にウォレットアドレスをScam Databaseで照合する。③取引所を介さないP2P送金は特に慎重に判断する。
被害に遭った可能性がある場合は、送金時のTxID（トランザクションID）を記録した上で、地元警察・消費者相談窓口・取引所のサポートへ速やかに連絡することが重要だ。資金の回収を保証できるサービスは存在しないが、早期通報により追跡・凍結の可能性がわずかでも高まる場合がある。
参考: Mezha
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