SNSやLINEを入口とした投資詐欺・仮想通貨詐欺の被害が後を絶たない中、「調査会社」や「追跡支援サービス」を名乗る事業者の数も増加傾向にあるとみられます。株式会社AKURASが仮想通貨詐欺に関する調査支援サービスの公式サイトを公開したことが報じられましたが、ChainTrackではこれを機に、調査会社を選ぶ際に被害者が注意すべき点を整理します。
調査会社を選ぶ前に確認すべき3つのポイント
①資金回収・返金を「保証」する業者には要注意 ブロックチェーン上の資金追跡は技術的に可能な場合がありますが、実際に資金を取り戻せるかどうかは状況によって大きく異なります。「必ず回収できる」「元本保証」などの表現を使う業者は、二次被害のリスクがあるとみられます。
②費用体系の透明性 着手金・成功報酬・追加費用の有無を契約前に書面で確認することが重要です。曖昧な料金体系のまま契約するのは避けるべきでしょう。
③根拠のある調査手法か 信頼性の高い調査会社は、トランザクションハッシュ（TxID）やオンチェーンデータを根拠として提示できるはずです。「独自ルートで追跡できる」など根拠が不明な説明には慎重になる必要があります。
SNS・LINE型投資詐欺の典型的な手口
InstagramやLINEを通じて親しげに接触し、高利回りの「仮想通貨投資」へ誘導するロマンス詐欺・豚の屠殺詐欺（Pig Butchering）は、日本国内でも被害報告が増えているとみられます。送金先が海外のスマートコントラクトや複数のウォレットを経由する構造であることが多く、追跡の難易度は高い傾向にあります。
被害に遭った場合はまず、警察庁のサイバー犯罪相談窓口や消費生活センターへの相談を優先することを推奨します。調査会社の利用はあくまで補助的な選択肢として、複数の業者を比較・検討した上で判断することが望ましいでしょう。
ChainTrackでは引き続き、調査サービスの比較情報や詐欺手口の解説を中立な立場で発信してまいります。
参考: PR TIMES
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