近年、SNSを起点としたロマンス詐欺と投資詐欺を組み合わせた手口が国内外で相次いで報告されています。ChainTrackでは、こうした被害に共通するオンチェーン上の特徴を継続的に観察しており、今回はその典型的なパターンを整理します。
よく見られる3段階の構造
まず「接触フェーズ」として、マッチングアプリやSNS（X・Instagram・Telegramなど）を通じて信頼関係を構築するとみられます。次に「誘導フェーズ」では、「特別な投資情報を教える」と称して独自プラットフォームや偽取引所へ誘導するケースが多く確認されています。最後の「資金回収フェーズ」では、入金したウォレットアドレスから資金が複数の中継アドレスを経由して分散・移動される傾向があります。この多段階のオンチェーン移動は、資金の出所を隠蔽する目的がある可能性があります。
オンチェーンで見える共通サイン
ChainTrackが注目する特徴として、以下の点が挙げられます。①入金先アドレスの稼働期間が極めて短い（数日〜数週間程度とみられるケースが多い）、②送金後すぐに別アドレスへ転送されるパターン、③MixerやDEXを経由して追跡が困難になる可能性がある、④最終的にバイナンスやOKXなどの主要取引所へ流入するとみられる動線。これらはあくまで傾向であり、断定はできませんが、被害申告時の参考情報として有用です。
被害に気づいたときの初動
出金拒否・追加入金要求が発生した時点で詐欺の可能性が高まります。その際は、①送金したトランザクションID（TxID）を記録・保存する、②相手のウォレットアドレスをメモする、③警察庁サイバー犯罪相談窓口や金融庁への相談を検討する、という順序が推奨されます。資金の回収を保証することはできませんが、TxIDなどの記録は後の調査・当局への情報提供において重要な手がかりになり得ます。早期の情報保全が鍵です。
参考: Artlawoffice
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