札幌市在住の40代男性がSNSを通じた投資勧誘により、暗号資産約900万円相当をだまし取られたと届け出た事案が報じられました（出典：北海道新聞デジタル）。警察はSNS型投資詐欺事件とみて捜査を進めているとされています。ChainTrackでは、こうした事案の背景にある典型的な手口と、被害を防ぐためのポイントを整理します。
SNS型投資詐欺の典型的な流れ
この種の詐欺では、まずSNS上でのメッセージや「友達申請」から接触が始まるケースが多くみられます。その後、信頼関係を築く期間（いわゆる「育成フェーズ」）を経て、高利回りをうたう投資プラットフォームへの誘導が行われるとみられます。暗号資産は送金の即時性・匿名性が高いため、詐欺グループに狙われやすい傾向があります。被害者が「出金できない」と気づいた時点では、資金がすでに複数のウォレットを経由して移動している可能性があります。
オンチェーンから見える資金の動き
暗号資産による被害は、トランザクションID（TxID）をブロックチェーンエクスプローラーで確認することで、送金先アドレスや資金の流れをある程度追跡できる場合があります。ただし、ミキサーやDEXを経由した資金洗浄が行われると追跡は困難になるとみられます。被害直後にTxIDや送付先アドレスを保全しておくことが、後の調査や当局への情報提供において重要になります。
被害に遭ったと感じたら
①送金記録・チャット履歴・TxIDを速やかに保存する、②最寄りの警察署またはサイバー犯罪相談窓口へ届け出る、③送金した取引所に対して被害の事実を通知する——この3点が初動として有効とされています。資金の回収については保証できるものではありませんが、早期の情報保全が捜査・追跡の可能性を高める場合があります。SNSで突然届く「高利回り投資」の誘いには、慎重な判断が求められます。
参考: Hokkaido Digital
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