2025年、暗号資産市場から約318兆円規模の時価総額が消失したとされる局面で、ビットコインをはじめとする主要銘柄が大きく値を下げる事態が続いています。こうした相場の急変動期に、ChainTrackが特に注意を呼びかけたいのが「市場混乱に便乗した詐欺」の急増です。
急落局面で狙われる心理的隙
相場が大きく動くタイミングでは、「今が買い場だ」「底値で仕込める特別な情報がある」といった言葉でSNSやマッチングアプリから接触してくる人物が現れやすいとみられます。ロマンス詐欺（いわゆる「豚の屠殺」）の典型的な手口では、まず恋愛感情や親密さを演出したうえで、独自の投資プラットフォームへ誘導し、資金を騙し取る流れが確認されています。急落時の「安く買えるチャンス」という演出は、被害者の判断を鈍らせる可能性があります。
オンチェーンで見えてくるパターン
ChainTrackが過去に分析した事例では、詐欺グループとみられるウォレットが市場の急変動直後に活発化し、複数の中継アドレスを経由して資金をミキサーやDEXへ移動させる動きが観測されています。これはボラティリティが高い時期に送金を紛れ込ませ、追跡を困難にしようとする意図がある可能性があります（推測を含む）。
被害を防ぐためのチェックポイント
①SNSやアプリで知り合った人物から投資を勧められたら、まず立ち止まる。②相手が提示するプラットフォームのURLや法人登録情報を独自に確認する。③「急落中だから今すぐ入金を」と急かされる場合は特に警戒が必要です。④すでに送金してしまった場合は、トランザクションIDを記録し、国民生活センターや警察のサイバー犯罪相談窓口へ早期に相談することが重要とされています。
相場の乱高下は市場参加者の不安を高め、判断力を低下させる要因になり得ます。ChainTrackは引き続きオンチェーンデータを分析し、詐欺の手口に関する情報提供を続けていきます。なお、被害資金の回収可否については個々の状況に依存するため、回復を保証するものではありません。
参考: Yahoo!ニュース
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