スポーツの大型国際大会を狙った暗号資産詐欺が新たな手口で確認されており、オンチェーン調査の観点からも注目すべき動向とみられます。今回浮上しているのは、詐欺グループが「FBIのドローンに侵入し、あなたの行動を監視している」などと主張してワールドカップ観戦者を脅迫し、暗号資産の送金を要求するという手口です。
脅迫型詐欺の構造
この種の詐欺は「スケアウェア型（恐怖誘導型）」に分類される可能性があります。政府機関や捜査機関を装い、架空の違反行為や監視情報をちらつかせて被害者を精神的に追い詰め、発覚を恐れる心理を悪用してビットコインなどの暗号資産を送金させる手法です。SNSを通じた接触から始まるケースも多く、ロマンス詐欺との組み合わせで展開される事例も報告されています。
SNS・ロマンス詐欺との複合化
ChainTrackが継続的に観察しているパターンとして、SNS上で親密な関係を築いてから脅迫フェーズへ移行する「ハイブリッド型」が増加している可能性があります。ワールドカップのような国際的イベントは、多国籍の接触が自然に見えるため、詐欺グループに悪用されやすい環境とみられます。
オンチェーンで見えること・見えないこと
送金先として指定されるウォレットアドレスは、ブロックチェーン上でトランザクション履歴を追跡できる場合があります。ただし、ミキサーやチェーンホッピングを経由するケースでは追跡が困難になることも多く、資金回収の保証はできません。被害に遭った場合は、送金前のTxIDやウォレットアドレスを必ず記録・保全してください。
被害を防ぐために
政府機関が暗号資産での支払いを要求することは通常ありません。SNSや電話で突然「監視している」「違反がある」と告げられた場合は、即座に送金せず、警察庁・消費者庁・金融庁の相談窓口へ連絡することを強くお勧めします。
参考: NEXTMONEY
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