暗号資産市場がビットコインの最高値から大幅に下落する局面では、詐欺被害のリスクが高まる傾向があるとみられます。ChainTrackが注目するのは、価格下落に乗じて拡散しやすい「SNS型投資詐欺」と「ロマンス詐欺（Pig Butchering）」の複合手口です。
下落相場に潜む「回復詐欺」の手口
市場が軟調な時期には、「損失を取り返せる」「特別なシグナルを提供する」といった甘い言葉でSNSを通じて接触してくる手口が増加する可能性があります。特にX（旧Twitter）やInstagram、Telegramなどで著名人のなりすましアカウントを利用したケースが国内外で報告されています。こうした勧誘は、価格が下がって焦りを感じている投資家の心理を利用するとみられます。
ロマンス詐欺との組み合わせに注意
ロマンス詐欺では、マッチングアプリやSNSで親密な関係を築いた後、「有利な暗号資産投資先がある」と誘導し、偽の取引プラットフォームへ送金させる手法が確認されています。被害者がプラットフォームから出金しようとすると「税金」「手数料」などの名目で追加送金を求めるパターンが典型的です。オンチェーン上では、複数の被害者から集まった資金がミキサーやDEXを経由して分散送金される動きが観察される場合があります。
ChainTrackの視点：被害に気づいたらまず記録を
万一、不審な送金に気づいた場合は、トランザクションID（TxID）・送金先アドレス・送金日時・やり取りのスクリーンショットを速やかに保存することが重要です。これらの情報は、警察や取引所への申告、あるいは専門機関への相談時に不可欠な証跡となります。なお、資金の回収を保証する業者の勧誘そのものが「二次詐欺」である可能性があるため、慎重に対応してください。市場の不安定な時期こそ、冷静な判断と情報収集が被害予防の第一歩です。
参考: Nikkei
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