暗号資産マイニング投資詐欺として知られる「Hashflare」事件に関連するとみられる資金、約1,850万ドル相当が、およそ3年半の沈黙を経てオンチェーン上で移動した可能性があることが報じられました。ChainTrackでは、この動きをオンチェーン調査の観点から解説します。
Hashflare事件とは
Hashflareは、クラウドマイニングサービスを装い、44万人以上の投資家から総額5億7,700万ドル超を集めたとされる大規模な詐欺スキームとみられています。実際にはマイニング実態が乏しく、出資金の多くが流用された疑いが持たれており、米国連邦検察が訴追を進めています。現在、連邦検察は裁判所が下した判決を「寛大すぎる」として再考を求めている段階にあり、法的手続きはいまだ継続中です。
休眠資金の移動が示すもの
長期間移動がなかった資金が突如動くケースは、オンチェーン調査において重要なシグナルとなる場合があります。資金の移動先・経路・タイミングが、当局の捜査状況や関係者の動向と連動している可能性があるためです。ただし、移動の意図や主体については現時点で推定の域を出ず、断定はできません。トランザクションの詳細な経路分析が今後の焦点となるとみられます。
SNS・ロマンス詐欺との類似手口に注意
Hashflare事件の手口は、現在も横行するSNS型・ロマンス詐欺型の投資勧誘と構造が似ている点が注目されます。「高利回りのマイニング投資」「紹介者を介したクローズドな案件」といった誘い文句はいずれも共通のパターンです。ChainTrackが確認している相談事例でも、SNSで知り合った人物からクラウドマイニングへの参加を勧められるケースが継続的に報告されています。
被害を防ぐためのチェックポイント
①運営会社の登録・所在地を公的機関で確認する。②マイニング収益の根拠データを要求し、開示されない場合は参加を見送る。③送金前に第三者の専門家に相談する。資金を一度送金すると追跡・回収は困難となる可能性が高く、事前の確認が最大の防御策となります。
参考: Cryptopolitan
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