SNSを悪用した「ロマンス詐欺」が急増中
近年、暗号資産（仮想通貨）をめぐる詐欺の中でも、SNSやマッチングアプリを入口にした「ロマンス詐欺（Pig Butchering）」とみられる手口が国内外で増加傾向にあります。親しい関係を築いた後に「必ず儲かる投資先がある」と誘い込み、被害者が資金を送金した時点で連絡が途絶えるケースが多数報告されています。ChainTrackのオンチェーン分析では、こうした詐欺グループが複数のウォレットアドレスを経由してステーブルコインを移動させ、資金の追跡を困難にする手法を取る傾向があるとみられます。
取引所ハッキングとの「二重リスク」を理解する
暗号資産のリスクは詐欺だけではありません。過去には国内外の取引所から数十億〜数百億円規模の不正流出事件が繰り返されてきました。これらの事件では、ユーザーが自身では何も誤った操作をしていないにもかかわらず、資産を失った可能性があります。ロマンス詐欺などで「信頼できる投資プラットフォーム」と称するサービスに誘導された場合、そのプラットフォーム自体が架空であるリスクも高く、取引所ハッキングとは異なる形で資産が失われる構図になっています。
被害に遭う前に確認すべきポイント
ChainTrackが推奨する確認事項を以下に整理します。①送金先アドレスをブロックエクスプローラーで確認し、過去の取引履歴を調べる。②「元本保証」「高利回り確定」といった表現が出た時点で詐欺の可能性を疑う。③SNSやメッセージアプリで知り合った相手から投資を勧められた場合は、第三者（家族・公的機関）に相談する。④金融庁・消費者庁の「無登録業者リスト」で事業者名を照合する。
被害が疑われる場合のオンチェーン対応
万が一送金してしまった場合、まず送金トランザクションID（TxID）を保存してください。これがオンチェーン調査の起点となります。その後、警察庁のサイバー犯罪相談窓口や金融庁への届け出を検討することが重要です。資金の回収を保証できるサービスは存在せず、「資金を取り戻す」と称して追加費用を請求するケースは二次詐欺の可能性が高いとみられます。被害の拡大を防ぐことを最優先に行動してください。
参考: Chocoin
💬 暗号資産の被害・不正送金の追跡調査のご相談はChainTrackへ。https://trackingbb.net
コメント