SBI VCトレードが公式サイトに掲載したお知らせは、昨今急増しているSNSを起点とした投資勧誘・ロマンス詐欺に関連する注意喚起とみられます。国内の主要暗号資産取引所が利用者へ直接警告を発するケースは増加傾向にあり、被害の深刻さを改めて示している可能性があります。
SNS・ロマンス詐欺の典型的な手口
この種の詐欺では、まずSNS（X・Instagram・Telegram等）やマッチングアプリで接触し、信頼関係を築いたうえで「海外の高利回り投資プラットフォーム」へ誘導するパターンが多く確認されています。被害者は最初に少額の「利益」を体験させられ、その後に大きな入金を促される構造になっているとみられます。暗号資産が送金手段として使われるのは、国境を越えた即時送金が可能であり、取引の追跡・差し押さえが困難なためと考えられます。
オンチェーン視点からの分析
ChainTrackの調査では、こうした詐欺に関連するとみられるウォレットアドレスが、複数のDEX・ミキサーサービスを経由して資金を分散・混在させる事例が報告されています。TxID（トランザクションID）を手掛かりにした追跡は技術的に可能な場合がありますが、資金の完全な凍結・回収には法執行機関との連携が不可欠です。被害に遭った疑いがある場合は、送金したトランザクションIDと日時を必ず手元に保存しておくことが重要です。
被害を防ぐために今すぐできること
①SNSで知り合った相手からの投資話は、どれほど信頼関係ができていても第三者に相談する。②案内されたプラットフォームのドメイン・運営会社を金融庁の無登録業者リストで確認する。③出金できない・追加入金を求められる場合は詐欺の可能性が高いと疑う。④被害を感じたら、すぐに都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口または消費生活センターへ相談する。取引所からの公式注意喚起が出たタイミングこそ、自身の取引環境を見直す好機といえます。
参考: SBI VC
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