ChainTrackでは、SNSや口コミを通じて拡散しているとみられる偽仮想通貨プラットフォーム「Taiseijyu Taku」に関連する手口について、オンチェーン調査の観点からまとめました。被害報告をもとに一般化・匿名化した情報をお届けします。
典型的な手口の流れ
まず、SNSやメッセージアプリ上での接触から始まるとみられます。親しみやすいメッセージを通じて信頼関係を構築し、いわゆる「ロマンス詐欺」的なアプローチで投資プラットフォームへの誘導が行われる可能性があります。誘導先は一見、正規の取引所や仮想通貨サービスに酷似したデザインで、画面上には「利益が出ている」ように見える数字が表示されます。しかし、これらの数値は実際のオンチェーン取引と連動しておらず、見せかけの残高である可能性が高いとみられます。
オンチェーンから見た危険サイン
このタイプの詐欺では、被害者が正規の取引所から「外部ウォレットへの送金」という形で資金を移動させられるケースが多く確認されています。一度オンチェーンで送金された資産は、相手側のウォレットに移動するため、取引所によるサポートには限界がある点に注意が必要です。出金を試みると「税金」「手数料」「認証料」などの名目で追加入金を求められるのも、この手口の特徴とみられます。
確認すべきポイント
プラットフォームの運営元が金融庁の登録を受けているか、公式サイトのドメイン取得日が極端に新しくないか、TxID（トランザクションID）を実際のブロックエクスプローラーで確認できるか——これらは最低限チェックすべき事項です。疑わしい場合は、送金前に第三者への相談を強くお勧めします。
資産の回復については、オンチェーン上の追跡により資金の流れを把握できる場合がありますが、返金を保証できるものではありません。被害に遭ったと感じた場合は、警察庁の「サイバー犯罪相談窓口」や金融庁への報告を検討してください。
参考: Likeworklife
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