ニュース トランプ一家の暗号資産収益と投資家損失の構造を読む
2025年、著名な政治一家に関連する暗号資産プロジェクトをめぐり、第三者調査機関による分析レポートが注目を集めている。報告によると、当該一家は暗号資産関連プロジェクトから約23億米ドル相当の収益を得た一方、外部の一般投資家は同程度の損失を被
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ニュース Lazarusグループの手口とSNS投資詐欺：日本も標的になる理由
北朝鮮に関連するとみられる脅威アクター「Lazarus（ラザルス）グループ」が、暗号資産分野における最大級のリスク要因として改めて注目されている。同グループは国家的な後ろ盾を持つとされ、単なるサイバー妨害にとどまらず、組織的な金融犯罪に深く
ニュース ビットコイン急落局面でSNS投資詐欺が急増する理由と見分け方
ビットコイン価格が6万ドル付近まで下落し、市場全体に警戒感が広がっている。一部のアナリストは、この水準を割り込んだ場合にヘッジ売りが連鎖し、5万4,000ドル付近まで下落するリスクがあると指摘している。価格の急落局面では、投資家心理が揺らぎ
ニュース ビットコイン6万ドル割れで詐欺リスクも上昇？SNS投資勧誘に要注意
ビットコイン価格が6万ドル付近まで下落し、市場関係者の間では「連鎖的な暴落（カスケード）」への警戒感が高まっているとの報道が相次いでいます。一部のアナリストは、6万ドルを下回った場合に5万4,000ドル付近まで調整が進む可能性があると指摘し
ニュース ビットコイン急落局面でSNS投資詐欺が増加する理由と注意点
ビットコイン価格が6万ドル付近まで下落し、市場では「カスケード（連鎖的）下落」への警戒感が高まっているとの報道が相次いでいます。ChainTrackでは価格動向そのものよりも、こうした市場の乱高下局面で急増しやすいSNSを起点とした投資詐欺
ニュース SNSのロマンス詐欺から投資へ誘導──暗号資産を狙う手口と対策
GMOコインをはじめとする国内主要取引所が、利用者への注意喚起を強化している。背景にあるのは、「国際ロマンス詐欺」と「偽投資スキーム」を組み合わせた手口の拡大だ。SNS上で親密な関係を築いてから暗号資産の投資話へ誘導するこの手口は、「ピッグ
ニュース 政府職員なりすまし詐欺で約1,400億円超の被害──仮想通貨ATMを悪用する手口とは
米連邦検察当局が警告を発した「政府機関なりすまし詐欺」が、深刻な被害規模を記録しています。報告された被害総額は9億1,700万ドル（日本円で約1,400億円超）に上るとみられており、その手口はますます巧妙化しています。典型的な手口の流れ詐欺
ニュース 政府職員なりすまし詐欺で約1400億円被害——SNS・投資勧誘との複合手口に要注意
米連邦検察当局は、政府機関職員を装った詐欺グループが組織的に被害者を仮想通貨ATMや電信送金へ誘導しているとして、強く警告を発しています。報告された被害総額は約9億1700万ドル（日本円換算で約1,400億円相当）に上るとみられており、その
ニュース 米財務省が仮想通貨詐欺ネットワーク制裁拡大、SNSロマンス詐欺の資金洗浄構造に迫る
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産詐欺に関与したとみられる9名・26団体を新たに制裁対象として指定したと報じられています。今回の制裁の特徴は、詐欺を直接実行する組織だけでなく、その背後で資金洗浄を担うダミー企業群にまで対象が拡大
ニュース 米財務省が暗号資産詐欺で9名・26団体を制裁、SNSロマンス詐欺の資金洗浄網にも標的拡大
米財務省・外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産を悪用した詐欺スキームに関与したとされる個人9名および法人・団体26件に対して新たな制裁指定を行ったと発表しました。今回の指定が注目される理由は、詐欺の「実行部隊」だけでなく、資金洗浄を担うと
ニュース KDDIメール漏洩1,422万件──SNSロマンス詐欺への悪用リスクを解説
2025年、KDDIのメールシステムへの不正アクセスにより、最大1,422万件のメールアドレスおよびパスワードが漏洩した可能性があると報じられました。影響を受けたのは@niftyメール、BIGLOBEメール、J:COM NET、コミュファ光
取引所・通貨別 bitbank/暗号資産取引のTXIDの確認方法を解説。
ビットバンクのアプリ、サイトへログイン画面右下のメニューを選択出金を選択調べたい仮想通貨を選択履歴が表示されたTXIDを確認する。クリックするとEtherscanに移動
ニュース Hashflare詐欺資金1850万ドルが3年半ぶりに移動——SNS経由の投資勧誘に要注意
暗号資産マイニング投資詐欺として知られる「Hashflare」事件に関連するとみられる資金、約1,850万ドル相当が、およそ3年半の沈黙を経てオンチェーン上で移動した可能性があることが報じられました。ChainTrackでは、この動きをオン
取引所・通貨別 bitFlyer/暗号資産取引所のＴＸＩＤ【トランザクションID】確認方法。
bitFlyer【ビットフライヤー】のＴＸＩＤ確認方法を解説します。ホーム画面下の入出金選択右上仮想通貨選択後縦…タッチ入出金履歴選択送付と記載の部分を選択後次の画面でTXIDが表示
出金・送金トラブル Coincheck/暗号通貨取引所でのTXIDの確認方法を解説。
CoincheckのTXID確認方法をご説明します。Coincheckの操作方法は非常にシンプルです。コインチェックのアプリかサイトにログイン。取引履歴をタップ【下記画像】取引履歴から、 確認したい送金履歴ををタップ【下記画像】取引IDかT...
取引所・サービス問題 GMOコインの送金履歴【TXID・アドレス】確認方法。
暗号資産を送金した際の履歴や相手先アドレスは何となく知ってるけどTXID【トランザクションID】と言われてすぐ理解できる人はそこまで多くないです。この記事では各暗号通貨取引所のTXIDの確認方法をご説明致します。今回はGMOコインです。GM...
ニュース 米司法省がHuione Groupを摘発｜SNS・ロマンス詐欺の資金洗浄インフラとは
2025年、米司法省（DOJ）がカンボジアを拠点とするHuione Groupのクラウドコンピューティングアカウントを押収したと報じられた。同グループが運営していたとされるTelegramベースのマーケットプレイス「Huione Guara
ニュース 米司法省がHuione Groupのインフラ押収｜SNS・ロマンス詐欺の資金洗浄拠点に迫る
2025年、米司法省（DOJ）がカンボジアを拠点とするHuione Groupに関連するクラウドコンピューティングアカウントを押収したと報じられました。このアカウントは、Telegramベースのマーケットプレイス「Huione Guaran
ニュース 麻薬組織が運営か？「Zksync.jp」SNS投資詐欺の手口を解説
フェンタニル密輸に関与するとみられる組織が、日本の暗号資産投資家を標的にした詐欺サイト「Zksync.jp」を運営していた可能性が報じられています。ChainTrackでは、この事案を通じて浮かび上がる「組織犯罪×暗号資産詐欺」の構造的なリ
ニュース 中国系組織が日本拠点で暗号資産詐欺か｜偽トークン・SNS投資話の手口を解説
フェンタニル前駆体の不正輸出に関与したとされる中国系組織が、日本のドメインを利用して大規模な暗号資産詐欺を行っていた疑いがあると日本経済新聞が報じた（2025年6月22日付）。ChainTrackでは、この報道を踏まえ、同種の詐欺スキームの