近年、SNSを起点としたロマンス詐欺による暗号資産の被害が国内外で相次いでいます。面識のない相手からSNSやマッチングアプリで接触し、信頼関係を築いたうえで「一緒に投資しよう」と誘導し、暗号資産を送金させるという手口が多く報告されています。
典型的な手口の流れ
まず、攻撃者とみられるアカウントは数週間〜数ヶ月かけて丁寧なやり取りを続け、感情的な信頼を形成します。その後、「海外の知人が運営する取引所で高利回りが出ている」などとして、特定のサイトやウォレットアドレスへの送金を促す流れが一般的とみられます。被害者が一度送金すると、「税金」「手数料」などを名目にさらなる送金を求めるケースも確認されています。
オンチェーンから見える特徴
ChainTrackの観点から補足すると、こうした詐欺に使われるウォレットアドレスは、複数の被害者から短期間に資金を集約し、ミキサーやDEXを経由して分散・移転される傾向があります。トランザクション履歴を追うと、入金直後に別アドレスへ即座に転送されるパターンが見られることが多く、これは資金追跡を困難にする目的の可能性があります。送金先アドレスをブロックチェーンエクスプローラー（Etherscan等）で確認すると、短期間に多数の入金履歴が集中しているケースがあり、詐欺性の高いアドレスを見分ける一助となる場合があります。
被害を防ぐために確認すべき兆候
①SNSで突然コンタクトしてきた相手が「投資の話」を持ち出す、②取引所や送金先が国内金融庁登録外のサービスである、③「今すぐ送金しないと機会を逃す」と急かしてくる——これらが複数重なる場合は詐欺の可能性があります。送金前に必ず立ち止まり、金融庁の登録業者リストや公的相談窓口（消費者ホットライン188番）への確認をお勧めします。資金はいったん送金すると回収が極めて困難になる点を念頭に置いてください。
参考: Minkabu
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