SNSを起点としたロマンス詐欺（いわゆる「豚の屠殺」型詐欺）において、被害者が最終的に直面するのが「出金拒否」という壁です。ChainTrackでは、こうした詐欺の典型的なオンチェーン的特徴を継続的に観察しており、今回はその構造を整理してお伝えします。
よくある手口の流れ
まず、SNSや出会い系アプリを通じて接触し、信頼関係を長期間かけて構築します。その後、「有利な投資機会がある」として独自プラットフォームへの送金を誘導するケースが多く確認されています。送金先アドレスを分析すると、複数の中継ウォレットを経由した後、大手取引所や分散型取引所（DEX）でのスワップが行われているとみられるパターンが散見されます。
出金拒否の典型的な口実
被害者が出金を求めると、「税金の先払いが必要」「本人確認が未完了」「追加保証金が必要」などの名目で、さらなる送金を求めるケースが報告されています。これらはいずれも正規の取引所では存在しない要求であり、詐欺である可能性を強く示すサインとみられます。
オンチェーン追跡で分かること・分からないこと
ブロックチェーン上の送金記録（TxID）は公開されているため、資金の流れを一定程度追跡することは技術的に可能です。ただし、ミキサーやプライバシーコインへの変換が行われると追跡が困難になる場合があります。また、追跡ができたとしても、それが直ちに資金回収に繋がるわけではありません。
被害に気づいたら取るべき行動
①送金した取引のTxIDを記録・保存する、②警察庁のサイバー犯罪相談窓口や消費生活センターへ相談する、③送金先が国内取引所であれば、取引所のコンプライアンス窓口へ情報提供を検討する——この3点が、現状で取りうる現実的な対応とみられます。資金の回収は状況により大きく異なり、保証できるものではありませんが、記録の保全は後の対応において重要です。
ChainTrackでは引き続き、こうした詐欺の手口とオンチェーンの動向を中立・事実ベースで発信していきます。
参考: Omg-service
💬 暗号資産の被害・不正送金の追跡調査のご相談はChainTrackへ。https://trackingbb.net
コメント