ニュース SNS・ロマンス投資詐欺の資金はどこへ？オンチェーンで追う
SNSを入口にした「ロマンス詐欺」と「投資詐欺」を組み合わせた手口、いわゆる「ピッグ・ブッチャリング（豚の屠殺）」詐欺において、被害資金がどのような経路をたどるのか、オンチェーン分析の観点から整理する。資金移動の典型的なパターン被害者が送金
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TxID・ブロックチェーン解説 TxIDで読み解くSNS投資詐欺のオンチェーン痕跡
TxIDとは何か――ブロックチェーン上の「領収書番号」TxID（トランザクションID）とは、ブロックチェーン上で行われたすべての送受金に割り当てられる一意の識別子です。64文字の英数字（16進数）で構成されており、イーサリアムであれば「0x
ニュース W杯便乗詐欺が拡大中｜仮想通貨支払い要求は危険信号
2026年FIFAワールドカップの開催を控え、サッカーファンを標的にした仮想通貨詐欺が広がっているとみられます。米ロサンゼルス郡保安局がSNSを通じて注意喚起を行っており、被害の拡大が懸念される状況です。手口の特徴：偽チケット・偽パッケージ
ニュース SNSの豪華投稿から始まるロマンス投資詐欺の手口と注意点
2025年、鹿児島県警は県内の40代女性がSNSを起点とした投資詐欺により約1500万円相当の暗号資産をだまし取られたと発表した。同時期に50代男性も現金約1200万円の被害を受けたとみられており、同一手口による複数被害の可能性がある。「豪
ニュース ビットコイン奪取目的の誘拐計画——SNS・投資詐欺から暴力犯罪へ発展する危険性
暗号資産をめぐる紛争が、オンライン上の詐欺や投資トラブルにとどまらず、物理的な暴力犯罪へと発展するケースが海外で報告されています。米国では数億円相当のビットコインを標的とした誘拐計画に関与したとされる人物が、「ホッブズ法強盗」（州間・国際商
出金・送金トラブル 本当は教えたくない🤫暗号資産の追跡で使える神ツール／breadcrumbs
ブロックチェーン解析／暗号資産の調査と聞いて【難しいなぁ】【お高いシステムが必要なんでしょ！？】と思う方も多いと思います。それもそのはず、暗号資産やブロックチェーンは耳にしたことはあっても、構造まで知っている方は少なく、聞くだけで疲弊しそう...
ニュース Bybit日本撤退が示す「未登録取引所リスク」と詐欺の温床
2025年、Bybitが日本居住者向けサービスを終了し、日本人ユーザーの取引制限が順次進んでいます。金融庁はBybitのほか、BitgetやMEXCといった海外取引所に対し「無登録で暗号資産交換業を行っている」として繰り返し警告を発出してき
ニュース Bybit日本撤退が示す無登録業者リスクと詐欺の温床
2024年以降、金融庁はBybit（バイビット）・Bitget・MEXCなど複数の海外暗号資産取引所に対し、「無登録で暗号資産交換業を行っている」として相次いで警告を発出しています。こうした規制強化の動きを受け、Bybitは日本居住者向けサ
ニュース 仮想通貨EDGE、66%暴落の背景に市場操作の疑い
2025年6月初旬、仮想通貨「EDGE」のトークン価格が一瞬にして約66%暴落したと報告されており、暗号資産コミュニティの間で注目を集めています。当初はハッキングによる流出が疑われましたが、現時点ではオンチェーンデータの分析から市場操作の可
ニュース SNS投資詐欺で2億円被害——偽アプリと金塊要求の手口を解説
富山県警は2025年9月、SNSで届いたメッセージをきっかけに投資話を持ちかけられた県東部在住の60代男性が、金塊など合計約2億円相当をだまし取られたと発表した。本件はいわゆる「SNS型ロマンス・投資複合詐欺」の典型的な構造とみられ、被害の
ニュース SNS投資詐欺で900万円被害──ロマンス型の手口と資金追跡の現実
2025年6月、札幌市在住の40代男性がSNSを通じた投資勧誘により、仮想通貨換算で約900万円相当の資産を失ったとみられる事案が報じられた。北海道内でもこうした被害が相次いでいる現状は、オンチェーン調査の観点からも注目すべき事例といえる。
ニュース 米司法省・Apple・Googleが連携、SNS投資詐欺の阻止に動く
米司法省（DOJ）は2025年、Apple・Googleなど主要テック企業と連携し、暗号資産を悪用したSNS型ロマンス投資詐欺の摘発・予防に向けた官民協調の取り組みを発表したとみられます。ChainTrackでは、この動向が日本人被害者にと
仮想通貨詐欺 恋の始まりは💗詐欺の始まり――福岡のホテルで1カ月待ち続けた女性のロマンス詐欺の罠⚠️
詐欺被害者の相談を受けるお仕事をしてた時の話ですその中でも今でも印象に残ってる詐欺被害の事例がありますある日、一人の女性から電話がありました。「今、彼氏をホテルで待ってるんですが。でも何日待っても彼が来なくて……。」最初は男女間のトラブルか...
取引所・通貨別 SNS経由の投資詐欺で取引所出金できない？仕組みと対処法を解説
SNSを起点にした投資詐欺と取引所トラブルの関係近年、InstagramやLINE、Telegramなどのプラットフォームを通じて知り合った人物から「高利回りの投資案件」に誘導されるケースが急増しています。いわゆるロマンス詐欺（Pig Bu
TxID・ブロックチェーン解説 SNS投資詐欺のTxIDを読む：オンチェーン追跡の基礎知識
TxIDとは何か――ブロックチェーンの「領収書番号」ブロックチェーン上で送金が行われると、必ず固有の識別子が生成されます。これが「TxID（Transaction ID）」、または「トランザクションハッシュ」と呼ばれるものです。英数字64文
被害事例 米司法省がSNS投資詐欺を摘発、約4.8億円の仮想通貨凍結
2025年、米国司法省（DOJ）がCoinbaseやMetaなどの民間企業と連携し、東南アジアを拠点とするとみられる仮想通貨詐欺ネットワークの摘発に動いた。今回の一連の措置により、約4億8,000万円相当の仮想通貨が凍結されたと報告されてい
対処法 プリペイドギフト詐欺の手口と対策｜コンビニでギフトカード番号を要求されたら【被害事例で解説】
コンビニでプリペイドギフトカードを買って番号を教えさせるプリペイドギフト詐欺の主な手口5パターンと、被害に遭わないための対策・遭ってしまったときの相談先を、被害事例（一般化）とともに誠実に解説します。
被害事例 暗号資産市場から318兆円消失──相場急落期に急増するSNS投資詐欺に注意
2025年、暗号資産市場全体から約318兆円相当の時価総額が失われたとの試算が報じられています。ビットコインが節目とされてきた7万ドルを割り込み、大手機関投資家による売りも観測されるなか、個人投資家の不安心理は高まっています。ChainTr
被害事例 「21日で100%超」AI取引ボット詐欺をSECが提訴──SNS・投資詐欺の典型手口を解説
米証券取引委員会（SEC）は2026年5月28日、暗号資産投資企業「プリヴィ・インベストメンツ」の創業者を詐欺行為で提訴したと発表した。報道によると、同氏は約150人の投資家から約1,230万ドル（約19億円）を集めたとみられ、その勧誘手口
未分類 個人情報が抜かれてるかも🚨詐欺師が愛用する画面共有アプリとは👀
投資や副業の話を持ち掛けられてる、もしくは詐欺被害に遭ってしまった😥そのさなか、画面共有アプリをダウンロードさせられるケースが大半です。もしこのアプリを人に勧められてアプリ内の番号を聞かれたら注意です⚠️✅最初はどんなアプリか不明で後々調べ...