被害事例

暗号資産詐欺の被害を訴えた人が、さらに別の投資商品を勧められ二重に損失を被る——いわゆる「レスキュー投資商法」とみられる被害が、近年増加傾向にあります。今回は、報道で取り上げられた40代男性のケースをもとに、ChainTrackの視点からそ

Microsoftが新たなマルウェアについて警告を発しました。このマルウェアはUSBメモリなどの外部記憶媒体を経由してデバイスに侵入し、仮想通貨ユーザーを標的にしているとみられます。ChainTrackでは、その手口の詳細と対策ポイントを整

人気ゲームシリーズ「グランド・セフト・オートVI（GTA 6）」の正式リリースへの期待が高まるなか、その熱狂に便乗した詐欺サイトが相次いで確認されているとみられます。ChainTrackでは、この種の「イベント便乗型詐欺」の構造とオンチェー

政治家の名前を冠した暗号資産「サナエトークン」をめぐる問題が国会審議で取り上げられ、注目を集めています。ChainTrackでは特定の政治的立場をとらず、この事案をオンチェーン調査・消費者保護の観点から整理します。名義・肖像を無断利用したト

2025年、著名な政治一家に関連する暗号資産プロジェクトをめぐり、第三者調査機関による分析レポートが注目を集めている。報告によると、当該一家は暗号資産関連プロジェクトから約23億米ドル相当の収益を得た一方、外部の一般投資家は同程度の損失を被

2025年、トランプ一家が関与するとされる複数の暗号資産プロジェクトについて、独立系調査機関などによる分析が注目を集めている。報告によれば、トランプ一家側が約23億米ドルを得た一方、外部の一般投資家が同規模の損失を被った可能性があるとされる

北朝鮮に関連するとみられる脅威アクター「Lazarus（ラザルス）グループ」が、暗号資産分野における最大級のリスク要因として改めて注目されている。同グループは国家的な後ろ盾を持つとされ、単なるサイバー妨害にとどまらず、組織的な金融犯罪に深く

ビットコイン価格が6万ドル付近まで下落し、市場全体に警戒感が広がっている。一部のアナリストは、この水準を割り込んだ場合にヘッジ売りが連鎖し、5万4,000ドル付近まで下落するリスクがあると指摘している。価格の急落局面では、投資家心理が揺らぎ

ビットコイン価格が6万ドル付近まで下落し、市場関係者の間では「連鎖的な暴落（カスケード）」への警戒感が高まっているとの報道が相次いでいます。一部のアナリストは、6万ドルを下回った場合に5万4,000ドル付近まで調整が進む可能性があると指摘し

ビットコイン価格が6万ドル付近まで下落し、市場では「カスケード（連鎖的）下落」への警戒感が高まっているとの報道が相次いでいます。ChainTrackでは価格動向そのものよりも、こうした市場の乱高下局面で急増しやすいSNSを起点とした投資詐欺

GMOコインをはじめとする国内主要取引所が、利用者への注意喚起を強化している。背景にあるのは、「国際ロマンス詐欺」と「偽投資スキーム」を組み合わせた手口の拡大だ。SNS上で親密な関係を築いてから暗号資産の投資話へ誘導するこの手口は、「ピッグ

米連邦検察当局は、政府機関職員を装った詐欺グループが組織的に被害者を仮想通貨ATMや電信送金へ誘導しているとして、強く警告を発しています。報告された被害総額は約9億1700万ドル（日本円換算で約1,400億円相当）に上るとみられており、その

米連邦検察当局が警告を発した「政府機関なりすまし詐欺」が、深刻な被害規模を記録しています。報告された被害総額は9億1,700万ドル（日本円で約1,400億円超）に上るとみられており、その手口はますます巧妙化しています。典型的な手口の流れ詐欺

米財務省・外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産を悪用した詐欺スキームに関与したとされる個人9名および法人・団体26件に対して新たな制裁指定を行ったと発表しました。今回の指定が注目される理由は、詐欺の「実行部隊」だけでなく、資金洗浄を担うと

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産詐欺に関与したとみられる9名・26団体を新たに制裁対象として指定したと報じられています。今回の制裁の特徴は、詐欺を直接実行する組織だけでなく、その背後で資金洗浄を担うダミー企業群にまで対象が拡大

2025年、KDDIのメールシステムへの不正アクセスにより、最大1,422万件のメールアドレスおよびパスワードが漏洩した可能性があると報じられました。影響を受けたのは@niftyメール、BIGLOBEメール、J:COM NET、コミュファ光

暗号資産マイニング投資詐欺として知られる「Hashflare」事件に関連するとみられる資金、約1,850万ドル相当が、およそ3年半の沈黙を経てオンチェーン上で移動した可能性があることが報じられました。ChainTrackでは、この動きをオン

2025年、米司法省（DOJ）がカンボジアを拠点とするHuione Groupに関連するクラウドコンピューティングアカウントを押収したと報じられました。このアカウントは、Telegramベースのマーケットプレイス「Huione Guaran

2025年、米司法省（DOJ）がカンボジアを拠点とするHuione Groupのクラウドコンピューティングアカウントを押収したと報じられた。同グループが運営していたとされるTelegramベースのマーケットプレイス「Huione Guara

フェンタニル密輸に関与するとみられる組織が、日本の暗号資産投資家を標的にした詐欺サイト「Zksync.jp」を運営していた可能性が報じられています。ChainTrackでは、この事案を通じて浮かび上がる「組織犯罪×暗号資産詐欺」の構造的なリ