被害事例

フェンタニル前駆体の不正輸出に関与したとされる中国系組織が、日本のドメインを利用して大規模な暗号資産詐欺を行っていた疑いがあると日本経済新聞が報じた（2025年6月22日付）。ChainTrackでは、この報道を踏まえ、同種の詐欺スキームの

フェンタニルなど合成麻薬の不正輸出に関与するとみられる中国系組織が、日本国内を拠点にSNSを悪用した仮想通貨詐欺にも関わっている疑いが浮上している。ChainTrackでは、こうした「違法ビジネスの複合化」の構造について解説する。なぜ薬物組

日本経済新聞が2025年6月22日に報じた内容によると、合成麻薬フェンタニルの不正輸出に関与しているとみられる中国系組織が、日本国内の拠点を通じて暗号資産詐欺にも関わっていた疑いがあるとされています。ChainTrackではこの報道を踏まえ

日経アジアの調査報道によると、フェンタニル原料の違法輸出に関与したとみられる中国の組織が、日本国内の拠点と日本のインターネットドメインを利用し、大規模な暗号資産詐欺に関わっていた可能性が浮上している。一般の購入者から資金をだまし取った疑いが

日本経済新聞の報道によると、合成麻薬フェンタニルの不正輸出に関与するとみられる中国系組織が、日本のドメインを活用した大規模な暗号資産詐欺に関わっていた疑いが浮上した。ChainTrackでは、このトピックを「オンチェーン×組織犯罪」の視点か

日本経済新聞の報道によると、合成麻薬フェンタニルの不正輸出に関与するとみられる中国系組織が、日本のドメインを活用した仮想通貨詐欺に関わっていた疑いが浮上している。さらに米国の制裁対象エンティティとの間に120件を超えるオンチェーン取引が確認

暗号資産市場で急落・暴落が起きるたびに、その混乱を悪用した詐欺行為が増加する傾向があるとみられます。ChainTrackでは、特に「SNSを起点としたロマンス投資詐欺（Pig Butchering）」において、相場の急落局面が巧みに利用され

ショート動画から始まった詐欺の流れ2025年6月、福井県敦賀市の60代男性がYouTubeのショート動画をきっかけに暗号資産約700万円相当をだまし取られたとみられる事案が発覚した。福井県警敦賀署が特殊詐欺事件として捜査している。手口の流れ

2025年のFIFAワールドカップ開幕を控え、大会への関心が高まるなかで、暗号資産を悪用した詐欺行為が増加しつつあるとみられます。FBIは、ファンに向けて注意喚起を発しており、ブロックチェーン分析企業TRM Labsも不審なウォレットの動向

ブラジル政府が仮想通貨を悪用したサイバー詐欺に対し、法整備を強化する方向にあると報じられています。今回の法改正では、SNSやマッチングアプリを起点とするいわゆる「ロマンス詐欺」を含む、オンライン上の組織的な詐欺行為に対して、より厳しい刑事罰

著名人や政治家の名前を冠した暗号資産（仮想通貨）トークンをめぐるトラブルが、国会でも取り上げられるほど社会問題化しつつある。今回話題となった「SANAE TOKEN（サナエトークン）」の案件は、金融庁が「暗号資産に該当しない」と判断したとさ

スポーツの大型国際大会を狙った暗号資産詐欺が新たな手口で確認されており、オンチェーン調査の観点からも注目すべき動向とみられます。今回浮上しているのは、詐欺グループが「FBIのドローンに侵入し、あなたの行動を監視している」などと主張してワール

米商品先物取引委員会（CFTC）は2025年6月、仮想通貨レンディングプラットフォーム「Celsius（セルシウス）」の創業者アレックス・マシンスキー氏に対し、永久の取引禁止処分を科したと発表しました。同社は破綻前に世界中のユーザーから数百

ブロックチェーン分析企業Chainalysisの調査によれば、2025年における暗号資産の盗難・詐欺による被害総額は34億1,000万ドル（約5,464億円）を超えたとみられ、前年比でも大幅な増加傾向が続いているとされています。ChainT

米フロリダ州マイアミのプロモーターが、18億ドル規模とされる仮想通貨詐欺スキーム「ハイパーファンド」への関与で有罪を認めたと報じられています。同人物はSNSを通じて広範なネットワークを構築し、投資家を勧誘していたとみられており、今回の司法手

米国マイアミを拠点とするプロモーターが、18億ドル規模とみられる仮想通貨詐欺スキーム「HyperFund」への関与をめぐり、無許可の送金事業を運営した共謀罪で有罪を認めたと報じられています。ChainTrackでは、この事件が日本を含むアジ

米国フロリダ州マイアミを拠点に活動していたプロモーター、通称「Bitcoin・ロドニー」が、18億ドル規模とみられる仮想通貨詐欺事件「ハイパーファンド」への関与を認め、無許可の送金事業を運営した共謀罪で有罪答弁を行ったと報じられています。C

大手金融機関が「暗号資産市場の回復」を示唆するような見解を示すたびに、SNSやLINEを通じた投資勧誘が急増する傾向があります。ChainTrackでは、こうした「強気相場ニュース」に便乗した詐欺的勧誘の手口について注意を促します。「著名機

Googleが詐欺ネットワークを提訴した背景2025年、Googleが人工知能（AI）を悪用した詐欺ネットワークに対して法的措置を取ったと報じられています。同社がこうした訴訟に踏み切った背景には、AIを使った金融詐欺が米国を中心に急増してい

新潟市江南区の40代女性が、マッチングアプリで知り合った人物に誘導され、偽の投資サイトへ計605万円相当の暗号資産を送金したとして被害届を提出したと報じられました（出典：47NEWS）。警察は特殊詐欺事件とみて調査を進めているとのことです。