被害事例

宮崎県警日向署の管内で、警察官や検察官をかたるグループによる詐欺被害が発生し、被害総額は現金と暗号資産（仮想通貨）を合わせて約5499万円にのぼるとみられています。「共犯者の疑いがある」などと被害者の不安を煽るうその電話が入口となったと報じ

2025年、暗号資産市場は大幅な下落局面を迎えており、一部報道では市場全体から数百兆円規模の時価総額が消失したとみられています。こうした相場の急変期は、詐欺被害が集中しやすいタイミングでもあることを、ChainTrackは改めて注意喚起しま

金融庁は2024年以降、Bybit・Bitget・MEXCなど複数の海外暗号資産取引所に対し、無登録で暗号資産交換業を行っているとして警告を発出してきました。こうした規制強化の流れを受け、Bybitが日本居住者向けサービスの終了・利用制限を

2025年、滋賀県草津市在住の50代女性がSNSを通じた投資名目の詐欺により、約2600万円相当の暗号資産をだまし取られたとみられる事案が報告された。草津署は特殊詐欺として捜査を進めている。典型的な「高利回り」誘引の構造「2カ月で2倍以上の

SBI VCトレードが公式サイトに掲載したお知らせは、昨今急増しているSNSを起点とした投資勧誘・ロマンス詐欺に関連する注意喚起とみられます。国内の主要暗号資産取引所が利用者へ直接警告を発するケースは増加傾向にあり、被害の深刻さを改めて示し

警察庁のSOS47特殊詐欺対策ページでも注意喚起が行われているSNS型投資詐欺。InstagramやLINE、X（旧Twitter）などのSNSをきっかけに接触し、ロマンス的な親密関係を築いてから高利回りの投資話を持ちかけるという手口が、近

暗号資産市場がビットコインの最高値から大幅に下落する局面では、詐欺被害のリスクが高まる傾向があるとみられます。ChainTrackが注目するのは、価格下落に乗じて拡散しやすい「SNS型投資詐欺」と「ロマンス詐欺（Pig Butchering

ビットコインが最高値から大きく調整する局面では、歴史的に詐欺被害が増加する傾向があるとみられています。価格が不安定な時期ほど「今が買い場」「損失を取り戻せる」といった甘言が機能しやすく、SNSや出会い系アプリを入口にした投資勧誘詐欺（いわゆ

2024年後半、分散型AIマーケットプレイス「Humanプロトコル」が約3,100万ドル相当の仮想通貨流出被害を受けたとみられ、関連トークン（HMT）の価格が一時90%超急落したと報告されている。今回はこの事案をオンチェーン調査の視点から整

新潟県上越市で、80代女性から約400万円をだまし取ったとして、22歳の男がおれおれ詐欺（特殊詐欺）容疑で逮捕される事案が報じられた。容疑者は息子などを装い、「仮想通貨の取引で得た利益にかかる税金が必要だ」などと電話で告げ、現金を詐取したと

2025年、暗号資産市場から約318兆円規模の時価総額が消失したとされる局面で、ビットコインをはじめとする主要銘柄が大きく値を下げる事態が続いています。こうした相場の急変動期に、ChainTrackが特に注意を呼びかけたいのが「市場混乱に便

静岡県富士市において、SNSを通じて知り合った人物から投資話を持ちかけられ、暗号資産約500万円相当をだまし取られたとみられる被害が報告された。同じ静岡県内の浜松市でも、通信事業者や警察官を名乗る電話で「料金の滞納がある」「犯罪に巻き込まれ

2025年、Humanity Protocolに関連する複数のウォレットから暗号資産が不正に引き出され、被害総額は約50億円規模に上るとみられる。流出が報告されたのは8日から9日にかけてで、関連するHトークンの価格は一時80%超の下落を記録

暗号資産をめぐるリスクは、フィッシング詐欺やウォレット不正アクセスといったオンライン上の脅威だけではなくなりつつある。近年、海外では暗号資産の保有者が自宅や外出先で拘束され、資産を強制的に送金させられるという物理的な強奪事件が相次いで報告さ

2段階認証（2FA）を設定していたにもかかわらずビットコインを盗まれた——そのような被害が国会でも取り上げられるほど、暗号資産を狙う詐欺の手口は急速に高度化しているとみられます。ChainTrackでは今回、この「2FA突破型」の詐欺スキー

SNSを入口にした「ロマンス詐欺」と「投資詐欺」を組み合わせた手口、いわゆる「ピッグ・ブッチャリング（豚の屠殺）」詐欺において、被害資金がどのような経路をたどるのか、オンチェーン分析の観点から整理する。資金移動の典型的なパターン被害者が送金

2026年FIFAワールドカップの開催を控え、サッカーファンを標的にした仮想通貨詐欺が広がっているとみられます。米ロサンゼルス郡保安局がSNSを通じて注意喚起を行っており、被害の拡大が懸念される状況です。手口の特徴：偽チケット・偽パッケージ

2025年、鹿児島県警は県内の40代女性がSNSを起点とした投資詐欺により約1500万円相当の暗号資産をだまし取られたと発表した。同時期に50代男性も現金約1200万円の被害を受けたとみられており、同一手口による複数被害の可能性がある。「豪

暗号資産をめぐる紛争が、オンライン上の詐欺や投資トラブルにとどまらず、物理的な暴力犯罪へと発展するケースが海外で報告されています。米国では数億円相当のビットコインを標的とした誘拐計画に関与したとされる人物が、「ホッブズ法強盗」（州間・国際商

2025年、Bybitが日本居住者向けサービスを終了し、日本人ユーザーの取引制限が順次進んでいます。金融庁はBybitのほか、BitgetやMEXCといった海外取引所に対し「無登録で暗号資産交換業を行っている」として繰り返し警告を発出してき