近年、SNSやマッチングアプリを起点とした投資詐欺の相談件数が増加傾向にあるとみられています。ChainTrackでは、オンチェーン調査の観点からこうした詐欺の構造的な特徴を分析しています。
よく見られる手口のパターン
典型的な流れとして、まずSNS上で接触してきた人物が、やり取りを重ねるなかで「信頼関係」を構築するケースが報告されています。いわゆるロマンス詐欺型の手口では、男性被害者がターゲットになる事例も少なくないとされており、数十万円から数百万円相当の資産が仮想通貨建てで送金されるケースもあるとみられています。
送金先として指定されるのは多くの場合、国内の正規取引所ではなく、実態が不透明な海外プラットフォームや個人ウォレットアドレスです。一度資産が送付されると、複数のウォレットを経由して資金が移動するため、追跡が複雑になる可能性があります。
オンチェーンから見える特徴
ChainTrackが注目しているのは、こうした詐欺に使われるウォレットの「使い捨て」傾向です。新規アドレスへの送金後、短時間で別アドレスへ転送されるパターンが確認されることがあり、資金の出口として分散型取引所（DEX）やミキサーサービスが利用されているとみられるケースも報告されています。
被害を防ぐために確認すべき点
送金前に確認できることとして、①相手が指定する取引所・アプリが金融庁の登録事業者リストに掲載されているか、②送金先アドレスが過去に不審な取引と関連付けられていないか（パブリックなブロックチェーンエクスプローラーで確認可能）、③Yahoo!ファイナンスや公的機関の注意喚起情報に該当業者名が登場していないか、の3点が有効とされています。
被害が疑われる場合は、送金トランザクションID（TxID）や送金先アドレスを記録したうえで、警察の相談窓口や消費生活センターへの相談が推奨されます。資金の回収が保証されるものではありませんが、早期の記録保全が対処の選択肢を広げる可能性があります。
参考: Artlawoffice
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