近年、SNSやマッチングアプリを起点とした投資詐欺の被害報告が増加傾向にあります。ChainTrackがオンチェーン調査を通じて把握している事例でも、「代理男性（代行運用者」を名乗る人物がロマンス詐欺的なアプローチで接触し、仮想通貨への投資を促すケースが目立っています。
よく見られる手口のパターン
まず、SNSやYahoo関連サービス・マッチングアプリで突然メッセージを送ってくる人物が「投資のプロ」や「代理運用ができる男性」などと自己紹介するところから始まるケースが多いとみられます。その後、少額の「お試し出金」に成功させ信頼感を高めてから、数十万〜数百万円相当の大口入金を促す、いわゆる「豚の丸焼き（Pig Butchering）」型の構造と類似していることがあります。
次に、入金先として指定されるのが個人ウォレットや聞き慣れない海外取引所であるケースが多く、オンチェーン上では入金後すぐに複数ウォレットへの分散送金やミキサーへの転送が行われている可能性があります。このような動きは資金洗浄（マネーロンダリング）の手口と構造的に類似しているとみられ、回収が極めて困難になるリスクがあります。
被害に気づいたときの初動
万が一、怪しいと感じた場合や被害に遭った可能性がある場合は、まず送金先のウォレットアドレスとトランザクションID（TxID）を記録・保全することが重要です。その上で、国民生活センターや警察の相談窓口（#9110）、または消費者庁へ速やかに相談することをお勧めします。弁護士や専門の調査機関への相談も選択肢のひとつです。
なお、ChainTrackでは資金の返還・回収を保証することはできません。ただし、オンチェーン上の送金経路の分析は、被害状況の把握や関係機関への情報提供に役立つ可能性があります。「怪しい」と感じた段階での早期対応が、被害拡大を防ぐ上で重要とみられます。
参考: Artlawoffice
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