SNSを起点としたロマンス詐欺や投資詐欺の被害が、国内外を問わず増加傾向にあるとみられます。ChainTrackがオンチェーンデータをもとに複数の事例を分析したところ、被害に至るまでの流れにはいくつかの共通した「危険パターン」が確認できます。
パターン①：SNSでの突然の接触から始まる信頼構築
マッチングアプリやInstagram・LINEなどのSNSで見知らぬ人物から連絡が来るところから始まるケースが多くみられます。最初は投資の話を一切せず、日常会話や恋愛感情に訴えるやり取りを重ねることで信頼関係を築く手法です。この「ロマンス詐欺」と投資詐欺を組み合わせた手口は「ピッグ・ブッチャリング（Pig Butchering）」とも呼ばれ、国際的な捜査機関も注視しています。
パターン②：少額の「成功体験」から高額入金へ誘導
偽の投資プラットフォームに少額を入金させ、画面上で利益が出ているように見せる手口が確認されています。「出金できた」という体験を演出した後、より大きな利益を提示して高額入金を促す流れが典型的です。オンチェーンでは、被害者のウォレットから特定のスマートコントラクトや集約アドレスへの送金が繰り返し観測されることがあります。
パターン③：出金拒否・追加手数料の要求
高額入金後に出金を試みると、「税金」「手数料」「認証費用」などの名目で追加送金を求められるケースが多数報告されています。この時点で詐欺と気づく方も多いですが、すでに送金済みの資金はブロックチェーン上で移動・分散されている可能性があります。
被害に気づいたら：初動が重要
送金済みトランザクションのTxID（トランザクションハッシュ）と送金先アドレスを記録・保全することが最初のステップです。その後、利用した取引所のサポートへの連絡、警察庁の「サイバー犯罪相談窓口」への届け出を検討してください。資金の回収が保証されるものではありませんが、記録の保全は今後の対応において重要な根拠となり得ます。
ChainTrackでは引き続きオンチェーンの観点から詐欺の手口を分析・発信してまいります。不審な取引や送金先に心当たりがある方は、まず記録を残すことを優先してください。
参考: Artlawoffice
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