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米連邦検察当局が警告を発した「政府機関なりすまし詐欺」が、深刻な被害規模を記録しています。報告された被害総額は9億1,700万ドル（日本円で約1,400億円超）に上るとみられており、その手口はますます巧妙化しています。典型的な手口の流れ詐欺

米財務省・外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産を悪用した詐欺スキームに関与したとされる個人9名および法人・団体26件に対して新たな制裁指定を行ったと発表しました。今回の指定が注目される理由は、詐欺の「実行部隊」だけでなく、資金洗浄を担うと

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産詐欺に関与したとみられる9名・26団体を新たに制裁対象として指定したと報じられています。今回の制裁の特徴は、詐欺を直接実行する組織だけでなく、その背後で資金洗浄を担うダミー企業群にまで対象が拡大

2025年、KDDIのメールシステムへの不正アクセスにより、最大1,422万件のメールアドレスおよびパスワードが漏洩した可能性があると報じられました。影響を受けたのは@niftyメール、BIGLOBEメール、J:COM NET、コミュファ光

暗号資産マイニング投資詐欺として知られる「Hashflare」事件に関連するとみられる資金、約1,850万ドル相当が、およそ3年半の沈黙を経てオンチェーン上で移動した可能性があることが報じられました。ChainTrackでは、この動きをオン

2025年、米司法省（DOJ）がカンボジアを拠点とするHuione Groupに関連するクラウドコンピューティングアカウントを押収したと報じられました。このアカウントは、Telegramベースのマーケットプレイス「Huione Guaran

2025年、米司法省（DOJ）がカンボジアを拠点とするHuione Groupのクラウドコンピューティングアカウントを押収したと報じられた。同グループが運営していたとされるTelegramベースのマーケットプレイス「Huione Guara

フェンタニル密輸に関与するとみられる組織が、日本の暗号資産投資家を標的にした詐欺サイト「Zksync.jp」を運営していた可能性が報じられています。ChainTrackでは、この事案を通じて浮かび上がる「組織犯罪×暗号資産詐欺」の構造的なリ

フェンタニル前駆体の不正輸出に関与したとされる中国系組織が、日本のドメインを利用して大規模な暗号資産詐欺を行っていた疑いがあると日本経済新聞が報じた（2025年6月22日付）。ChainTrackでは、この報道を踏まえ、同種の詐欺スキームの

フェンタニルなど合成麻薬の不正輸出に関与するとみられる中国系組織が、日本国内を拠点にSNSを悪用した仮想通貨詐欺にも関わっている疑いが浮上している。ChainTrackでは、こうした「違法ビジネスの複合化」の構造について解説する。なぜ薬物組

日本経済新聞が2025年6月22日に報じた内容によると、合成麻薬フェンタニルの不正輸出に関与しているとみられる中国系組織が、日本国内の拠点を通じて暗号資産詐欺にも関わっていた疑いがあるとされています。ChainTrackではこの報道を踏まえ

日経アジアの調査報道によると、フェンタニル原料の違法輸出に関与したとみられる中国の組織が、日本国内の拠点と日本のインターネットドメインを利用し、大規模な暗号資産詐欺に関わっていた可能性が浮上している。一般の購入者から資金をだまし取った疑いが

日本経済新聞の報道によると、合成麻薬フェンタニルの不正輸出に関与するとみられる中国系組織が、日本のドメインを活用した大規模な暗号資産詐欺に関わっていた疑いが浮上した。ChainTrackでは、このトピックを「オンチェーン×組織犯罪」の視点か

日本経済新聞の報道によると、合成麻薬フェンタニルの不正輸出に関与するとみられる中国系組織が、日本のドメインを活用した仮想通貨詐欺に関わっていた疑いが浮上している。さらに米国の制裁対象エンティティとの間に120件を超えるオンチェーン取引が確認

暗号資産市場で急落・暴落が起きるたびに、その混乱を悪用した詐欺行為が増加する傾向があるとみられます。ChainTrackでは、特に「SNSを起点としたロマンス投資詐欺（Pig Butchering）」において、相場の急落局面が巧みに利用され

ショート動画から始まった詐欺の流れ2025年6月、福井県敦賀市の60代男性がYouTubeのショート動画をきっかけに暗号資産約700万円相当をだまし取られたとみられる事案が発覚した。福井県警敦賀署が特殊詐欺事件として捜査している。手口の流れ

2025年のFIFAワールドカップ開幕を控え、大会への関心が高まるなかで、暗号資産を悪用した詐欺行為が増加しつつあるとみられます。FBIは、ファンに向けて注意喚起を発しており、ブロックチェーン分析企業TRM Labsも不審なウォレットの動向

ブラジル政府が仮想通貨を悪用したサイバー詐欺に対し、法整備を強化する方向にあると報じられています。今回の法改正では、SNSやマッチングアプリを起点とするいわゆる「ロマンス詐欺」を含む、オンライン上の組織的な詐欺行為に対して、より厳しい刑事罰

著名人や政治家の名前を冠した暗号資産（仮想通貨）トークンをめぐるトラブルが、国会でも取り上げられるほど社会問題化しつつある。今回話題となった「SANAE TOKEN（サナエトークン）」の案件は、金融庁が「暗号資産に該当しない」と判断したとさ