2025年、暗号資産市場は大幅な下落局面を迎えており、一部報道では市場全体から数百兆円規模の時価総額が消失したとみられています。こうした相場の急変期は、詐欺被害が集中しやすいタイミングでもあることを、ChainTrackは改めて注意喚起します。
急落時に詐欺が増える構造的な理由
相場が崩れると、「損失を取り返したい」という心理が働きやすくなります。詐欺グループはこの焦りを巧みに利用し、「今が底値、今すぐ投資すれば必ず回収できる」といった文句でLINEやSNSを通じて接触してくる手口が確認されています。特にX（旧Twitter）やInstagramのDM、あるいはLINEグループへの招待を入口とするケースが多い傾向があります。
典型的な手口のパターン
①SNSで著名投資家や芸能人を装ったアカウントが「限定情報」を発信し、LINEへ誘導する。②LINE上で「専用の投資プラットフォーム」への入金を促す。③最初は少額の「利益」を見せ、信頼を得たうえで大口の入金を要求する。④出金申請時に「税金」「手数料」などを名目に追加送金を求め、最終的に連絡が途絶える——このような流れが報告されています。
オンチェーンから見える資金の動き
被害にあった資金の多くは、複数のウォレットアドレスを経由したのち、海外の取引所やミキサーサービスに流入する可能性があります。トランザクションIDを保存しておくことで、後の調査・届け出において重要な根拠になり得ます。入金前にアドレスをブロックチェーンエクスプローラーで確認する習慣が自衛策の第一歩です。
被害を防ぐためのチェックポイント
・SNS・LINEで知り合った相手からの投資話は、まず公的機関（金融庁・消費生活センター）に確認する。・「損失回復を保証する」という表現は詐欺の典型的サインとみてよい。・入金先のウォレットアドレスやドメインを検索エンジンで調べ、詐欺報告がないか確認する。相場の激しい局面だからこそ、冷静な判断と情報収集が被害防止につながります。
参考: Yahoo!ニュース
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